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英国金融局开始对加密货币企业展开24项调查

2018-08-16 09:51

  5月25日,据当地CityWire报道,英国针对金融监管合规问题已经开始对加密货币企业展开了24项调查。

  5月25日,据当地CityWire报道,英国针对金融监管合规问题已经开始对加密货币企业展开了24项调查。

  作为对信息要求的回应,英国金融行为监管局(FCA)也,自今年年初以来,该机构已经公布了7份者报告。

  虽然FCA没有提及具体的哪些企业正在被调查,但在该机构对CityWire的回应中称,他们正在进行调查,以“确定这些企业是否可能正在进行那些需要FCA授权的受监管的活动。”

  与此同时,FCA也暗示,它将根据任何违规企业的严重程度采取行动,而并未提到使用哪些标准来判断这些活动。

  “如果我们得出结论,那么我们就可以调查并采取行动,找出并确定对消费者构成最大风险的最严重的问题。”

  FCA的调查与其他主要司法管辖区正在进行的有关加密业务合规的监管措施有关。

  本周早些时候,一项叫做‘Operation Cryptosweep’ 的美国-联合调查正式启动,目标是潜在的性行业投资项目。证券管理协会(NASAA)的一份新闻稿宣布,调查人员到目前为止已经发现了大约35个潜在的欺诈项目。

  在新加坡,该国中央银行在5月24日向8家可能违反证券法的当地加密货币交易所。新加坡金融管理局(MAS)也,它已向一家ICO代币发行人发出要求,要求其停止其活动。